Operação bloqueia mais de R$ 101 milhões contra plataformas de apostas ilegais
Uma operação conjunta foi deflagrada nesta quarta-feira (8) para investigar organizações que exploravam plataformas de apostas de forma clandestina na Paraíba, resultando no bloqueio de R$ 101.990.000,00 em ativos e restrições sobre bens móveis.
Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Regional das Garantias do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB). A ação foi conduzida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), com apoio da Polícia Civil do Estado da Paraíba, pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA) e da Loteria do Estado da Paraíba (LOTEP).
Segundo o GAECO, as apurações identificaram uma estrutura empresarial dedicada à exploração ilegal de apostas que operava sem autorização da SPA e sem credenciamento junto à LOTEP. Para dar aparência de legalidade, o grupo teria usado pessoas físicas e jurídicas interligadas, empresas de fachada e capital social incompatível com a real capacidade econômica dos sócios.
As investigações apontam que as sedes das empresas eram fictícias e não havia infraestrutura operacional. Há indícios da prática, entre outros delitos, de exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de capitais e fraudes eletrônicas contra consumidores.
Para dificultar o rastreamento dos recursos e as apurações, os investigados teriam empregado domínios eletrônicos irregulares e sociedades simuladas. A medida de bloqueio abrangeu ativos financeiros, inclusive criptoativos, além das restrições sobre bens móveis, totalizando R$ 101.990.000,00.
As diligências e as apurações continuam sob segredo de Justiça, conforme informado pelas autoridades responsáveis.
Com informações de G1
