Um empresário do Rio de Janeiro foi detido em João Pessoa nesta segunda-feira (9) no âmbito de uma investigação sobre apostas ilegais, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil de Goiás, que deflagrou uma operação para cumprir mandados em sete estados brasileiros e em território norte-americano.

O homem foi localizado em um condomínio de alto padrão no bairro do Altiplano, na capital paraibana. Durante a ação policial, os agentes também apreenderam um veículo estimado em R$ 260 mil.

De acordo com o delegado responsável pela apuração, o preso é sócio de empresas investigadas por atuação no mercado de apostas sem autorização e por envolvimento em fraudes eletrônicas. Uma dessas empresas figura entre as apontadas como integrantes do esquema alvo da operação.

O delegado informou que o empresário é natural do Rio de Janeiro, reside há algum tempo em João Pessoa e já vinha sendo investigado em outra operação realizada na semana passada no Distrito Federal. Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam que o investigado movimentou cifras bilionárias ao longo dos últimos anos.

Como funcionava o esquema

A investigação teve início após a identificação de uma campanha falsa de doações veiculada na internet. Durante as diligências, a polícia detectou uma estrutura composta por várias empresas e plataformas de pagamento utilizadas para operacionalizar as fraudes.

Segundo a Polícia Civil, o grupo usava vídeos de um suposto líder religioso para simular pedidos de doação e enganar as vítimas. A apuração também apontou a utilização de tecnologia de deepfake para forjar conteúdo audiovisual empregado nas fraudes.

Mandados cumpridos

Além do endereço em João Pessoa, onde ocorreu a prisão do empresário, a operação cumpriu mandados em Goiás (Goiânia e Itapuranga), Bahia (Curaçá e Senhor do Bonfim), Paraná (Londrina), São Paulo (Mogi das Cruzes), Minas Gerais (Belo Horizonte) e no Rio de Janeiro (capital).

Prisão nos Estados Unidos

Um dos suspeitos vinculados à investigação estava residindo nos Estados Unidos. Para efetivar o cumprimento do mandado de prisão nesse país, as autoridades brasileiras contaram com apoio de instituições internacionais, incluindo a Interpol. A Polícia Civil não informou em qual cidade norte-americana se deu a ação.

A investigação segue em andamento com o objetivo de esclarecer a participação de empresas e indivíduos no esquema de apostas ilegais, na lavagem de recursos e nas fraudes eletrônicas apontadas pelos órgãos responsáveis.

Com informações de Jornaldaparaiba