Operação e alvo
Como funcionava o esquema
Valores identificados
Indícios de enriquecimento e bens apreendidos
As apurações também revelaram indícios de evolução patrimonial incompatível com a renda declarada pelos responsáveis pela consultoria. Foram identificadas aquisições de imóveis de alto padrão, veículos de luxo e outros bens de elevado valor, incluindo uma lancha vinculada ao principal investigado, com despesas de manutenção pagas por empresa suspeita de lavagem de capitais.
No cumprimento das medidas foram apreendidos, até a última atualização, cinco veículos de luxo, joias de alto valor agregado, uma arma com numeração suprimida e documentos e equipamentos relacionados ao esquema. O material recolhido será submetido a análise técnica para identificar participantes, quantificar prejuízos e localizar bens adquiridos com recursos ilícitos.
Mandados e cidades onde houve buscas
A ação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens nas seguintes cidades: Ponta Grossa (PR), Paranaguá (PR), Curitiba (PR), Porto Belo (SC), Itapema (SC), Manaus (AM), Ji-Paraná (RO) e Boa Vista (RR).
Contribuintes beneficiados e valores por município
As investigações relacionaram contribuintes beneficiados pelas compensações indevidas e os respectivos montantes por município:
Borba – AM: 1 contribuinte, R$ 17.910.153,84
Manaus – AM: 6 contribuintes, R$ 38.546.160,42
Brasília – DF: 4 contribuintes, R$ 16.579.888,98
Uberaba – MG: 1 contribuinte, R$ 210.014,13
Uberlândia – MG: 1 contribuinte, R$ 2.190.818,20
Várzea da Palma – MG: 1 contribuinte, R$ 13.454.147,74
Campo Grande – MS: 1 contribuinte, R$ 1.511.574,78
Dourados – MS: 1 contribuinte, R$ 1.119.271,21
João Pessoa – PB: 3 contribuintes, R$ 249.478,85
Campina Grande do Sul – PR: 1 contribuinte, R$ 29.533.291,77
Curitiba – PR: 2 contribuintes, R$ 1.263.798,95
Maringá – PR: 1 contribuinte, R$ 37.777,16
Pato Branco – PR: 1 contribuinte, R$ 19.989.689,16
Ponta Grossa – PR: 1 contribuinte, R$ 653.685,46
Terra Boa – PR: 1 contribuinte, R$ 279.722,14
Duque de Caxias – RJ: 1 contribuinte, R$ 128.205,99
Farroupilha – RS: 1 contribuinte, R$ 10.227.345,66
Garibaldi – RS: 1 contribuinte, R$ 80.172,27
Gramado – RS: 1 contribuinte, R$ 76.088,42
Vera Cruz – RS: 1 contribuinte, R$ 85.797,24
Balneário Camboriú – SC: 1 contribuinte, R$ 1.434.229,38
Blumenau – SC: 2 contribuintes, R$ 15.633.060,64
Itajaí – SC: 1 contribuinte, R$ 6.487.381,54
Barra do Chapéu – SP: 1 contribuinte, R$ 51.291,67
Buri – SP: 1 contribuinte, R$ 51.476,00
Caraguatatuba – SP: 1 contribuinte, R$ 2.268,08
Carapicuíba – SP: 1 contribuinte, R$ 1.187.364,59
Santo André – SP: 1 contribuinte, R$ 579.808,59
São Bernardo do Campo – SP: 1 contribuinte, R$ 776,73
São Caetano do Sul – SP: 1 contribuinte, R$ 267.463,93
São Paulo – SP: 3 contribuintes, R$ 3.704.963,34
Sorocaba – SP: 3 contribuintes, R$ 1.507.849,72
As autoridades não divulgaram nomes dos alvos nem detalhes sobre contratos específicos em fase de investigação. A apuração prossegue para esclarecer a participação de cada empresa e identificar eventuais responsáveis pelas fraudes e pelos bens adquiridos com recursos suspeitos.
Com informações de G1
