O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi detido pela Polícia Federal na manhã de quarta-feira (4), em mais uma etapa da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário envolvendo a comercialização de títulos de crédito supostamente falsos pela instituição financeira.
A ação mira irregularidades apontadas pela investigação, que descreve a ausência de controles internos nas entidades envolvidas como fator que teria permitido práticas ilícitas relacionadas à gestão fraudulenta, à lavagem de dinheiro e à manipulação de mercado. O nome da operação faz referência direta a essa carência de mecanismos de conformidade.
Trata-se da primeira medida autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, desde que ele assumiu a relatoria do caso. A nova fase da operação foi deflagrada pela Polícia Federal com mandados que incluem prisões e buscas, conforme determinação judicial.
Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado, quando a etapa inicial da investigação foi cumprida por ordem da Justiça Federal de Brasília. Naquela ocasião, ele ficou 11 dias recolhido no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos (CDP2).
Além da prisão de Vorcaro, as autoridades ainda buscam outro alvo em São Paulo. O nome dessa pessoa não foi divulgado porque os policiais não conseguiram localizá-la até o momento.
Após a detenção, Vorcaro foi levado à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista, onde permanece à disposição da investigação. As medidas desta fase da Operação Compliance Zero seguem com diligências para reunir provas e cumprir os demais mandados expedidos pela Justiça.
As apurações continuam em curso e as autoridades não divulgaram outros detalhes operacionais ou cronograma de eventuais apresentações à Justiça. A investigação concentra-se na identificação dos responsáveis e na quantificação dos supostos prejuízos decorrentes das operações com os títulos de crédito indicados como fraudulentos.
Com informações de Polemicaparaiba
